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AFIP recibió lista de 3900 argentinos con cuentas en Suiza

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Francia entregó hoy a la administración fiscal argentina una lista de 3.900 argentinos o residentes con cuentas en HSBC domiciliadas en Suiza, obtenidas gracias al exempleado del banco Hervé Falciani, a los que se va a reclamar que paguen por el dinero no declarado.

El responsable de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, recibió esta lista en París en un CD codificado con claves, en la que figura información de la identidad de los titulares de las cuentas.

En espera de que el examen de los ficheros pueda permitir una evaluación del dinero contenido en las cuentas y de lo que se podría recaudar, Echegaray explicó en conferencia de prensa que en 3.000 casos los titulares declararon a HSBC al abrirlas ser residentes en Argentina, y en otros 900 casos tener nacionalidad argentina pero vivir en el extranjero.

"Estos casos los vamos a corroborar" y cruzar con los ficheros de la AFIP, en los que únicamente 125 personas han declarado tener cuentas de HSBC en Suiza, indicó antes de destacar que lo que se pretende es conseguir es que los contribuyentes paguen por los haberes no comunicados al fisco argentino, al igual que se ha conseguido en Italia o en España.

Avanzó que "es una oportunidad trascendente para regularizar esa situación" y que la Administración enviará a las personas implicadas una comunicación en las que se pedirá que rectifiquen su situación y abonen los impuestos no pagados.

Hizo notar que no se contempla una normativa especial para los titulares de esas cuentas no declaradas en Suiza, y que "habrá que ver el comportamiento" de cada uno para la fijación de sus obligaciones.

La AFIP tiene la obligación de mantener secreta la identidad de los implicados, una confidencialidad que se levantaría en caso de que se llegara a un contencioso judicial. Puede reclamar impagos por incumplir las obligaciones fiscales hasta cinco años.

Los datos sustraídos por Falciani cuando trabajaba para HSBC datan esencialmente de 2006 a 2008, pero Echegaray insistió en que las reglas de prescripción conllevan excepciones que van a permitir examinar y explotar estas listas.

La administración fiscal francesa, que entregó esta lista en virtud del acuerdo bilateral con Argentina de intercambio de información fiscal, la considera "fiable". Echegaray, que se entrevistó en Lyon el pasado mes de marzo en una "reunión de trabajo" con Falciani, en tanto que "funcionario francés", recordó que en Argentina HSBC "es la banca peor calificada en materia fiscal".

Y que esa entidad británica tiene abierta en Argentina una causa penal, conocida como "fantôme bancaire" (fantasma bancario en francés), por tener supuestamente un dispositivo de cuentas ocultas que se sospecha que permitía a empresas, entre otras cosas, blanquear capitales.

Echegaray recordó que el pasado mes de mayo hubo un proceso de regularización al que se acogieron 2.312 contribuyentes que reconocieron tener bienes en el extranjero (esencialmente inmobiliarios) y eso supuso una recaudación de 8.000 millones de pesos.

El administrador federal de la AFIP aseguró que "Argentina tiene una excelente relación con Suiza", con la que ha firmado un acuerdo de intercambio de información fiscal -actualmente en proceso de ratificación en ambos países- que permite hacer solicitudes a la administración helvética de casos particulares.

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Comentarios Destacados

@DrKevorkian +11
estan los millones de santa cruz que salieron hace mas de 13 años de la provincia?
@_WTF_ +1
@DrKevorkian Con lo que pasó después con el dinero, se puede discutir, pero tu pregunta inicial no tiene ningun sentido ya que ese dinero es imposible que esté en el exterior.
@DrKevorkian
@_WTF_ de una, igual mi comentario fue mas por sorpresa que por critica.
Dejando eso de lado, esa nota solo me deja mas dudas aun, ya que de los (redondeemos) 500 millones que salieron, solo volvieron a la provincia 40, el resto quedo en banco nacion sin convertirse a pesos. que fue de ese dinero? porque a santa cruz no volvio
@_WTF_ +2
@DrKevorkian Es lo que te digo justo en el comentario que entró antes del tuyo. El post no tiene nada que ver con ese dinero, porque ese dinero ya volvió. Fijate que debe haber algun post por ahi que hable o suponga cosas de qué paso con ese dinero.

10 comentarios - AFIP recibió lista de 3900 argentinos con cuentas en Suiza

@GoddessEyes +3
"a los que se va a reclamar que paguen por el dinero no declarado. "

Ahora si que me esta gustando la cosa
@LincePobre +1
Pero que bárbaro che... mirá vos...
@_WTF_ +2
Recontra bárbaro.
@caminandoparejo +5
Que devuelvan la que evadieron, con eso le pagamos a los Buitres..
@Estebint +2
Pobre gente "perseguida" No se lo merecen che
@kancer889 +6
y de esos 3000 seguro que ni un solo politico o amigo de uno
@kancer889 +1
@_WTF_ si eso es seguro
@CodigoMalicioso
@_WTF_ y del gobierno actual? no te extrañaria?
@_WTF_ +1
@CodigoMalicioso Si que me extrañaría muchísimo, ya que calculo que tienen suficiente poder para borrar a quien quieran de esa lista.
@DrKevorkian +11
estan los millones de santa cruz que salieron hace mas de 13 años de la provincia?
@_WTF_ +1
@DrKevorkian Con lo que pasó después con el dinero, se puede discutir, pero tu pregunta inicial no tiene ningun sentido ya que ese dinero es imposible que esté en el exterior.
@DrKevorkian
@_WTF_ de una, igual mi comentario fue mas por sorpresa que por critica.
Dejando eso de lado, esa nota solo me deja mas dudas aun, ya que de los (redondeemos) 500 millones que salieron, solo volvieron a la provincia 40, el resto quedo en banco nacion sin convertirse a pesos. que fue de ese dinero? porque a santa cruz no volvio
@_WTF_ +2
@DrKevorkian Es lo que te digo justo en el comentario que entró antes del tuyo. El post no tiene nada que ver con ese dinero, porque ese dinero ya volvió. Fijate que debe haber algun post por ahi que hable o suponga cosas de qué paso con ese dinero.
@gastonar44 +2
Que pongan en la lista tambien todos los politicos y los KK con cuentas en el exterior... ley pareja nadie se queja
@_WTF_ +1
La lista la mandó Francia, por lo que si sacan a alguno de la lista, me imagino que lo harán acá.
@AlejandroSabella -2
A mi lo que me preocupa es el patrimonio de los KKK
@_WTF_ +4
Y si, es lo que privilegia la agenda mediática. De la misma forma a la gente le preocupaban los realities en su época de esplendor.
@wal812 +1
jaja, se ve que no vieron a Lanata los pardos, Seychelles querido, Seychelles, no suiza, Seychelles es el paraíso fiscal para que nadie te rompa los huevos, jaja, devolviendo lo que se robaronh, jajajajajajaja
@wal812
@PJJ94 es uno de los paraísos fiscales donde no tenes que declarar de donde viene el dinero y te cobran un minimo comparado con otros bancos que nos son paraísos fiscales, lo unico necesitas un avion privado un par de maletas y después te lo eintegran con un prestamo a tu nombre que no necesitas devolver y ellos nunca van a cobrarte.
@_WTF_ +1
@wal812 Tal vez si, tal vez no. El lado bueno, o al menos el menos inconveniente para el pueblo, es que de ser asi, esto no se trata de "santos e ingenuos" contra "buitres corruptos", sino de un enfrentamiento entre pesos pesados, donde gane quien gane, alguien la va a pagar, y el que la pague, se lo merecerá.
@wal812 +1
@_WTF_ totalmente, hay que terminar con el robo de impuestos, es lo mismo que el de la mochila, pero multiplicado por millones y echo por gente que no lo necesita...
@lauchavoladora
Estará la guita de Néstor ahí? de Lázaro?
Lázaro utilizará el pseudónimo Cosme Fulanito?