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Hervé Falciani, el Assange que si debiera importar.

Este ingeniro informático nacido a medio camino entre Niza y Montecarlo descubrió como evaden miles de empresas dinero al fizco en Suiza.

Hervé Falciani, el ex informático del banco HSBC de Ginebra que vendió al fisco de Francia discos compactos robados con nombres de clientes de varias naciones hoy se enfrenta a una extradicción de España



Hervé Falciani, el Assange que si debiera importar.

“Cuando llegué a Ginebra en el año 2000 me pidieron que desarrollase los sistemas informáticos del banco y me puse manos a la obra”. La operación no era nada fácil. Falciani coge el enésimo folio y diseña un rompecabezas. “Existe un sistema informático diferente para cada operación bancaria y los precios de este rompecabezas son distintos en los diversos países que forman parte de la misma red. Trabajé con el sistema Hexagon, que permite hacer desplazamientos internos de una cuenta a otra sin que quede constancia. También trabajé con el sistema Forex para gestionar las transacciones entre monedas extranjeras. Son sólo dos ejemplos. Pero cuanto más me metía en ellos, más claro iba teniendo que los sistemas de seguridad no se respetaban en absoluto”.

Así pues, en HSBC, por medio de los sistemas informáticos, Falciani observa silenciosamente movimientos y operaciones financieras, pero sobre todo recuerda que todo pasa a través de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. Manifiesta también que no se trata de casos esporádicos, sino que este sistema ha asumido dimensiones industriales. Es una auténtica catedral, una especie de neofordismo financiero realizado a través del instrumento de las empresas tapaderas, añade.


Una vez más, hace un esquema. “Digamos que soy un empresario que vende plátanos en Italia a cuatro euros el kilo. Los compro en Costa Rica a 1, pero lo hago a través de una empresa mía en Suiza, que llamamos Tapadera 1. Ésta revende los plátanos a 2 euros a otra empresa, siempre mía, con sede en la isla de Jersey, un paraíso fiscal, y que llamamos Tapadera 2. En Tapadera 1 queda ya un euro de ganancia. La empresa de Jersey vende los plátanos a 3 euros el kilo a mi empresa de Italia, ganando otro euro que se queda en Jersey. Ante el fisco italiano resulta que he comprado los plátanos a tres euros para venderlos a cuatro. La ganancia oficial es, pues, de un euro el kilo y sobre esa cifra pago los impuestos. Pero lo que no sabe el fisco italiano es que, mientras tanto, he puesto a buen recaudo un euro de ganancia en Suiza y otro en Jersey, que son beneficios netos y ocultos. A propósito -sonríe- ¿sabe que Jersey es el mayor importador de plátanos del mundo?”.

Asia, el gran agujero negro

Pero es Asia el gran agujero negro. “Miles de millones de dólares se trasladan hacia Hong Kong, Singapur o Kuala Lumpur. Dinero que es reinvertido en Asia y, por lo tanto sustraído a la economía real. He comprobado que por cada mil millones que quedan en Ginebra hay otros tres mil millones que van a Hong Kong y esto está contribuyendo a la crisis de liquidez. Estamos vaciando Europa de su riqueza”.

Francia recupera 4.2 millones de euros sin declarar

El ministro de Hacienda del Gobierno de Sarkozy, Éric Woerth, anuncia estar en posesión de una lista de 3.000 cuentas suizas sin aclarar su origen. “Es la primera vez que disponemos de este tipo de informaciones, concretas, con nombres, números y haberes”, dice el ministro, que posteriormente reconocerá a Falciani como una de las fuentes de esa información. Woerth invita a sus titulares a acudir voluntariamente ante el fisco para regularizar su situación. Desde entonces, 4.200 personas se han presentado ante la inspección fiscal. Hasta el momento, Francia ha recuperado 1.200 millones de euros en impuestos impagados. Gracias a los datos de Falciani.

En España también hay señores de traje y corvata

Gracias a la cruza de datos entre Francia y España el ministro Ocaña da cuenta de aprox 6,000 mil millones de euros en impuestos.

Gracias a las 3.000 cuentas enviadas por Francia, Hacienda pudo identificar a 659 supuestos evasores con fondos en el HSBC de Ginebra. El dinero que sale a la luz, según fuentes no oficiales, supera los 6.000 millones de euros. En la lista aparecen hombres poderosos, como Emilio Botín, presidente del Santander, y algunos miembros de su familia, como su hija Ana Patricia. Aunque todos reconocen la propiedad de sus cuentas en el banco suizo y se muestran dispuestos a cooperar,

El juez Fernando Andreu archiva poco después el caso tras comprobar que el banquero había abonado lo que debía: 200 millones de euros. Ni la fiscalía ni los jueces han puesto en duda la validez del material aportado por el confidente francoitaliano. Hasta el momento.

También aparecen afamados evasores en el repertorio enviado a Italia. Entre los 6.963 nombres que contiene se encuentran los modistos Valentino o Renato Balestra. También Gianni Bulgari, joyero de renombre mundial. O Elisabetta Gregoraci, la esposa del patrón de la fórmula 1 Flavio Briatore. En total, la cantidad que ha escapado a la Hacienda italiana gracias a las cuentas en el HSBC asciende a 570 millones de euros, que solo se descubrieron por los datos acumulados por el exinformático del banco.

También se vinculan cuentas de famosos narcotraficantes mexicanos que manejan fondos de miles de millones

“En el banco se hablaba del triángulo de las Bermudas: Islas Vírgenes, Panamá y Bahamas.

Bastaba con crear tres empresas tapaderas en estos paraísos fiscales para hacer desaparecer cualquier rastro. Los magistrados tardan diez años en las comisiones rogatorias y, mientras tanto, se pueden cerrar las empresas y abrirlas en otra parte en menos de un mes. Las Islas Vírgenes son el paraíso más difícil para la Justicia: para obtener su colaboración hay que presentar pruebas de que existe un delito”.

El caso es que lo que Falciani ha visto se lo está contando a los organismos internacionales que luchan contra la evasión fiscal. ”Si los Estados ayudasen a las personas que quieran ayudar y testimoniar, como hice yo, en menos de un año los paraísos fiscales tendrían que cerrar”, dice totalmente convencido.

Si la Audiencia Nacional española decide extraditarlo, cosa muy probable debido a la doble moral que corre por estos días,Falciani se enfrenta a la carcel, eso si no cae en manos de las mafias y dan buena cuenta de su persona. Por otra parte sus abogados recuerdan que ese delito no existe en España. Al contrario. La ley obliga a denunciar todo indicio de blanqueo.
He aqui el kit de la cuestión, será capaz de prevalecer la afilada espada de la justicia, defendiendo a un hombre cuyo único delito es denunciar las evaciones fiscales de algunos o por el contrario los evasores sean los que blandeen la espada de la justicia.

Para confesionar el post me he servido de:

http://politica.elpais.com/politica/2012/08/18/actualidad/1345242973_411812.html
http://kafcafe.wordpress.com/2012/07/31/herve-falciani-el-hombre-que-desafio-al-mayor-banco-privado-del-mundo-del-fraude-fiscal-i/

1 comentario - Hervé Falciani, el Assange que si debiera importar.

Otroclon +2
Interesante, pero nadie le va a dar cobertura mediática.