estafas de loteria por internet, como evitarlas y que hacer

hola gente de taringa. este post es acerca de las estafas de internet en las que te dicen que sacastre el premio de una loteria de la cual no recuerdas haber participado. hago este post porque recientemente le paso a un familiar mio, que por suerte, fue inteligente y no cayó en la trampa. empecemos por el principio.

¿que es un scam?

este tipo de estafas son comunmente llamadas scam o nigerian scam (estafa nigeriana en ingles), o timo 419. los ultimos 2 nombres se deben al número de artículo del código penal de Nigeria que viola, ya que buena parte de estas estafas provienen de ese país. este tipo de estafa es la que juega con la ilusion de la gente al decirle que ganaron una gran fortuna mediante una loteria de internet. y no solopuede ser una loteria. tambien pueden usar lass siguientes excusas: una herencia vacante que la víctima adquirirá, una cuenta bancaria abandonada, un contrato de obra pública o simplemente una gran fortuna que alguien desea donar generosamente antes de morir. oviamente, todas estas cosas no son mas que mentiras.

como funciona la estafa

el proposito de la estafa es hacer que la victima a estafar pague una cierta cantidad de dinero a los estafadores bajo la excusa de que necesitan el dinero para pagar algunos impuestos para transferir el dinero. tamben pueden pedir cosas como el numero de cuenta bancaria, o que la persona viaje a otro pais para poder cobrar el premio. esta ultima peticion es la mas peligrosa, porque la estafa puede terminar en un secuestro o en un homicidio.
Por ejemplo, la víctima podría recibir un mensaje del tipo "Soy una persona muy rica que reside en Nigeria y necesito trasladar una suma importante al extranjero con discreción. ¿Sería posible utilizar su cuenta bancaria?" Las sumas normalmente suelen estar cerca de decenas de millones de dólares. A la víctima se le promete un determinado porcentaje, como el 10 o el 20 por ciento.
El trato propuesto se suele presentar como un delito de guante blanco inocuo con el fin de disuadir a las víctimas - los supuestos inversionistas- de llamar a las autoridades. Los timadores le enviarán algunos documentos con sellos y firmas con aspecto oficial a quien acepte la oferta. Estos documentos normalmente son archivos gráficos adjuntados a mensajes de correo electrónico.
A medida que prosiga el intercambio, se le pide a la víctima que envíe dinero o viaje al exterior para entregarlo personalmente, para hacer frente a supuestos honorarios, gastos, sobornos, impuestos o comisiones. Se va creando una sucesión de excusas de todo tipo, pero siempre se mantiene viva la promesa del traspaso de una cantidad millonaria. A menudo se ejerce presión psicológica, por ejemplo alegando que la parte nigeriana, para poder pagar algunos gastos y sobornos, tendría que vender todas sus pertenencias y pedir un préstamo.
Últimamente, gran cantidad de estafadores provenientes del África Occidental se han establecido en diversas ciudades europeas, especialmente Ámsterdam, Londres y Madrid, entre otras, como también en Dubai. A menudo se les persuade a las víctimas a viajar allí para cobrar sus millones, para lo cual deben primero pagar una elevada suma, que parece sin embargo insignificante si se la compara con la fortuna que los incautos esperan recibir.
Las operaciones están organizadas con gran profesionalidad en países como Nigeria, Sierra Leona, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Sudáfrica. Cuentan con oficinas, números de fax, teléfonos celulares y a veces con sitios fraudulentos en internet.

tipos de estafa:

1. La clásica estafa nigeriana o africana; en la que una supuesta autoridad gubernamental, bancaria o petrolera africana solicita al destinatario los datos de su cuenta bancaria con el objeto de transferir a ella grandes sumas de dinero que desean sacar del país, por supuesto a cambio de una sustanciosa comisión. Caso de aceptar y tras una serie de contactos por correo electrónico e incluso por fax o teléfono, en un momento dado se solicita al incauto algún desembolso con el que poder hacer frente a gastos inesperados e incluso sobornos. Por supuesto ni las cantidades adelantadas serán nunca restituidas, ni se recibirán jamás los beneficios prometidos.

2. En el timo de la lotería, el mensaje indica que el destinatario ha obtenido un premio de la lotería, aun cuando no haya participado en sorteo alguno. A partir de aquí la mecánica es similar al caso anterior, tras sucesivos contactos se acaba solicitando algún tipo de desembolso al efecto de sufragar los gastos ocasionados por algún ineludible trámite. Es de señalar que la gran difusión de este fenómeno en España ha producido que el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado haya publicado un aviso al respecto en su página web http://www.onlae.com/.

3. El Tío de América consiste en un mensaje de correo electrónico en el que los supuestos albaceas de un desconocido y adinerado pariente anuncian su fallecimiento y notifican al destinatario su inclusión entre los beneficiarios del testamento. Como en los otros casos, en algún momento del proceso los timadores acabarán solicitando que el incauto afronte algún tipo de gasto. Es de reseñar que en este caso se utilizan técnicas de ingeniería social, ya que el apellido del difunto se hace coincidir con el del destinatario.

4. El prisionero español o peruano. Este timo tiene un origen muy anterior a los previos, a comienzos del siglo XX. En esta versión, uno de los timadores, el confidente, contacta con la víctima para explicarle que está en contacto con una persona muy famosa e influyente que está encerrada en una cárcel española (o según versiones más modernas, de algún país africano) bajo una identidad falsa. No puede revelar su identidad para obtener su libertad, ya que esa acción tendría repercusiones muy graves, y le ha pedido al confidente que consiga suficiente dinero para pagar su defensa o fianza. El confidente ofrece a la víctima la oportunidad de aportar parte del dinero, a cambio de una recompensa extremadamente generosa cuando el prisionero salga libre. Sin embargo, una vez entregado el dinero, surgen más complicaciones que requieren más dinero, hasta que la víctima ya no puede o quiere aportar más. En ese momento se acaba el timo y el confidente desaparece.

5. La venta del teléfono móvil (celular) en eBay. En este fraude, los timadores localizan a usuarios particulares de eBay que tengan a la venta teléfonos móviles. Ofrecen una puja muy alta en el último momento, ganando así la subasta. A continuación se ponen en contacto con el vendedor para explicarle que desean enviar el móvil a un supuesto hijo que está trabajando como misionero en Nigeria pero que el pago se efectúe mediante Paypal, por lo que necesitan conocer la cuenta del vendedor para depositar el dinero. A continuación envían un falso mensaje con las cabeceras falsificadas para que parezca que proviene de Paypal, confirmando que el pago se ha realizado. Si el vendedor intenta comprobarlo desde el enlace que se da en el mensaje será reenviado a una web falsa con la apariencia de ser de Paypal, donde se les explica que, por motivos de seguridad, el pago, aunque ha sido realizado, no será transferido a su cuenta hasta que no se realice el envío. Obviamente, si envía el móvil al comprador, nunca recibirá el dinero.

6. La compensación. El tipo más reciente. Se hace llegar a la potencial víctima un mensaje en el cual se le informa que el estado nigeriano la compensará por haber sido víctima de la "Estafa Nigeriana" (aunque la potencial víctima no lo haya sido), con sumas del orden de U$850.000 a U$1.000.000 . En este tipo de estafa se le señala al destinatario del mensaje que contacte al funcionario encargado quien, para asuntos burocráticos de la cobranza de la compensación, pedirá el depósito de una suma cercana a los U$1.000.

7'. Compraventa de un vehículo por internet. A los 2 días de poner un vehículo en venta (valorado en 30.000€, por ejemplo) recibes un e-mail de un comprador de costa de marfil que está interesado en el coche. Suelen hacerte una sola pregunta sobre el coche; está todavía en venta el coche?, son recientes las fotos?... En el segundo e-mail aceptan directamente quedarse con el coche, sin negociar el precio normalmente, sin que nadie pruebe o vea tu coche. Simplemente dicen que te realizan el pago total de la cantidad en 2 días y que posteriormente un transitario (empresa que se encarga de transportar mercancias en nombre de una tercera persona)se pondrá en contacto contigo para embarcar el coche y hacer el cambio de nombre.
Al final después de varios e-mails el sujeto procede al pago, realiza la supesta transferencia, pero tienes que pagar una cantidad (830€, por ejemplo para una tranferencia de 30.000€) de comisiones que él te ha sumado ya en la cantidad total del ingreso (30.830€). Es decir, te cuentan que en África las comisiones no las puede pagar el que envía el dinero, sino que las tiene que pagar el que recibe el dinero (según el banco BCEAO-Banque Centrale des États de l'Afrique de l'ouest), así se desbloquea la transferencia y recibes tu cantidad total los 24.500 más la comisión de 830€. Para darle veracidad te llamán en nombre del BCEAO desde un +22.............. para confirmarte la operación.
La estafa está muy elaborada, te envían "su" DNI, son muy educados…y muy persuasivos incluso te envian a veces un contrato de compraventa. Cuidado! Los e-mails que recibes son personalizados con preguntas y respuestas muy concretas, recibes un DNI del supuesto comprador, un contrato de venta...

como pueden vger, hay muchos tipos de estafas, y todas estan muy bien elaboradas. es por eso que hay que tener mucho ojo con este tipo de mails, y con los compradores de eBay.

Ejemplo de una estafa.

e aqui un ejemplo. los e-mails que les voy a mostrar son los e-mails que le mandaron a mi familiar, cuyo nombre e e-mail no voy a mencionar por motivos de privacidad.

De: "lotospontaggedconsutant@london.com" <lotospontaggedconsutant@london.com>
Para: xxxxxxxxxxx
Enviado: viernes, 8 de enero, 2010 13:17:29
Asunto: CLAIM VERIFICATION FROM C1 ATTACHED FILL

Mr Wesley Greenfield
TEL: +44-775-445-4715
TEL: +44-704-571-4823
FAX: +44-775-445-4694
Ref Number: SNL 9956432/ES 856.
Batch Number: SNL 71186523-ZNG/2009.
Ticket Number: SSP 6432109 07421.
lucky Number: 68094.

ATTENTION: xxxxxxxxx,

Congratulations from members of our staff,We acknowledge the receipt of your email with request to file for your winning prize. We write to clearify and explain our mode of service that we render to client on lottery claim related issue.Firstly,our ultimate aim is to ensure that the Prime Winner receives his/her winning prize.This is a Millennium Scientific Computer Game in which email addresses were used.It is a promotional program aimed at encouraging internet users; therefore you do not need to buy ticket to enter for it.

Email Address draw on the 2009. Due to the mixture of names and address the result was released. All 10 winning addresses were randomly selected from a batch of 50,000,000 international email addresses. Your email address emerged alongside 4 others as a category 'B'micronet winner in the TAGGED/MICRONET Lottery Draw. Consequently, you have therefore been approved for a total pay out of â USD$200,000.00 Two Hundred Thousand United States Dollars )

The following particulars are attached to your lotto payment order: You are required to print and fill the CLAIM/ PROCESSING FORM C6 in capital letters and return back to us by scanned E-mail attachment for verification from the Lottery Company along with your photocopy of identification.The processing of your claims will be completed in 2 working days and subsequently you will receive your winning prize.

Your winning prize is covered with HIGH INSURANCE POLICY which is in accordance with article 34b subsections 132 of the International Lottery regulations as amended in the 1996 constitution this is to protect the Prime Winner of his /her claims and to avoid misappropriation of the funds.

Be assured that in line with our principles of efficiency, transparency and customers satisfaction, we will handle all verification with the highest level of professionalism and discretion to ensure you receive your winning prize within shortest possible time. Due to mix up of some numbers and names, we ask that you keep your Winning information confidential until your claims has been processed and your winning Prize have been remitted into your nominated account.

This is part of our security protocol to avoid double claiming and unwarranted abuse of this program by some participants. If you Have any Question Please Call Dr. VA OS SENDER On telephone number TELEPHONE NUMBER For more information, please contact the under-signed directly on phone number +44-704-571-4823 TEL: +44-775-445-4715 We are open between 0800hrs -1800hrsGMT from Mondays through Fridays and on Saturdays from 0700hrs -1200hrs GMT.


Once again congratulations!!!
Best regards
Mrs Marta De Horna

estafas de loteria por internet, como evitarlas y que hacer


las x van en el lugar del nombre y mail de mi familiar. en el mail le dicen que a ganado un premio de 200.000 dolares, y que para recibirlo tiene que lenar la forma C6(la de la imagen) y enviarla a la direccion que aparece al principio, junto con una copia del D.N.I. tambien dice que si tiene aguna duda puede llamar a los numeros que aparecen abajo del todo. oviamente, son los numeros de los estafadores.

mi familiar enviò la solicitud, pero cambiando algunos datos por las dudas. le enviaron un segundo mail, que es el siguiente:

Attn : xxxxxxxxx,

We need you to know that your claims verification form has been received confirmed and all details has been sent to the Ministry Of Finance here in London to accept the approval of your funds on the lottery winning. I need you to forward your Banking Details where you want the funds to be transferred too as soon as we obtain the approval from the Ministry Of Finance to go ahead with Transfer of the funds. if you are not based in the UNITED KINGDOM you will need to ask one of your relative bear your name that is based in united kingdom to send his or her own tax clearance to us on your behalf, if you do not have anybody then you will have to pay for tax clearance which is sum of $650.00 (Six hundred And Fifty Dollars Only) Into the specified name, the receipt issued at the Local Government in the United kingdom via Ministry of Economic Fund Release will be used in proseccesing your claim. your winning prize can not be deduct

Thanks
TEL: +44-775-445-4715
Mr W. Greenfield


en este mail le dicen que necesitan que les pase los datos de su cuenta bancaria para asi poder depositar el dinero, y que a demas necesitan que les envie 650 dolares para impuestos. todo eso es una mentira. a partir de este mail mi familiar dejo de contestar los mails.

como darse cuenta de que es una estafa:

si realmente te sacaste la loteria por internet, esto es lo que pasaria:

1) no te pedirian ninguna cuenta bancaria, si no que ellos te abririan una en tu pais con tus datos y luego te pasarian los datos de la cuenta.

2) no te pedirian dinero para impuestos, ya que te los deducen de tu premio.

por lo que si tre piden dinero o numero de cuenta bancaria, es una estafa.

en el siguiente enlace pueden ver una lista de las estafas existentes hasta ahora:
http://419.bittenus.com/es/lotteries.htm

si tienen alguna duda, vallan a esa pagina.

fuente de la info:http://es.wikipedia.org/wiki/Estafa_nigeriana

bueno, eso es todo. recuerden, hay que tener mucho cuidado con lo que pasa en internet. espero que nunca caigan en esas estafas, y ojala que algun dia encierren a todas esas personas que juegan con las ilusiones de la gente . mis mejores deseos para ustees, sniper_cat

Fuentes de Información - estafas de loteria por internet, como evitarlas y que hacer

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3 comentarios - estafas de loteria por internet, como evitarlas y que hacer

@Pabl088 Hace más de 4 años
loteria
@Thordin_ake Hace más de 4 años -1
Porfavor no leas esto, NO LO LEAAS,
NOO LO HAGAS, NOOO!!!
(me obligaron)

NO LEAN ESTO O TODOS MORIREMOS

el 13 de octubre de 1991
un niño llamado nick se tiro de un puente debido a problemas familiares
si ya leiste esto debes copiar y pegar
en otras 15 respuestas mas o si no
nick vendra por toda tu familia
haslo o moriran porfavor
@dvdman Hace más de 4 años
Porfavor no leas esto, NO LO LEAAS,
NOO LO HAGAS, NOOO!!!
(me obligaron)

NO LEAN ESTO O TODOS SEREMOS FELICES

a partir del 2 de julio de 2010
un adulto llamado de nick DVDMAN fue muy feliz

si ya leiste esto debes copiar y pegar
en otras 15 respuestas mas o si no
toda la felicidad llegara a tu familia
haslo o seran todos felices por favor

TOMA