¿Qué es el lavado de dinero?


Saludos taringueros! Aquí les dejo una explicación bastante clara de lo que es el lavado de dinero. Saludos!


Mafia




Conocé cuál es el origen de la expresión "lavado de dinero"
El diccionario de la Real Academia Española recoge que una acepción del término "blanquear" es "ajustar a la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables".

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Los mafiosos "lavaban" el dinero de su pasado criminal para invertirlo en negocios legales como las lavanderías.

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El diccionario de la RAE recoge que una acepción del término blanquear es "ajustar a la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables", como el que procede del contrabando de armas, del narcotráfico o de la corrupción.

Uno de los posibles orígenes de la expresión, según los expertos, habría que buscarlo en cómo el siglo pasado el famoso gánster Al Capone decidió instalar una cadena de lavanderías que permitían a los mafiosos "lavar" el dinero de su pasado criminal para invertirlo en negocios legales (al menos en apariencia) y hacerlos pasar por beneficios obtenidos en las lavanderías.

Así se habría empezado a hablar de "blanqueo de capitales" para designar las estrategias mediante las cuales el "dinero negro" (procedente de actividades comerciales legales pero que eluden las obligaciones fiscales) y el "dinero sucio" (dinero procedente de actividades delictivas) se convertían en "dinero blanco".