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AFIP allanó una sociedad de Bolsa por fuga de dinero

La maniobra, que rondaría los u$s 30 millones y data de 2011, representa además una evasión fiscal de al menos $ 200 millones.

AFIP allanó una sociedad de Bolsa por fuga de dinero

Personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó 53 allanamientos vinculados con clientes de la Sociedad de Bolsa Epsilon por la presunta fuga de capitales por más de 30 millones de dólares.

Así fue confirmado por el organismo recaudador que, a través de un comunicado de prensa, señaló que esa maniobra, que se habría concretado en 2011, representa además una evasión fiscal de por lo menos 200 millones de pesos.

Los procedimientos fueron realizados por orden del Juzgado Federal Criminal y Correccional número 5, indica el comunicado, que agrega que tras una investigación del organismo se "detectó que 10 clientes de la Sociedad de Bolsa Epsilon fugaron del país más de 30 millones de dólares sólo a lo largo del año 2011, lo que representa una evasión impositiva de, al menos, 200 millones de pesos".

"A raíz del trabajo de la AFIP, la Justicia Federal ordenó 53 allanamientos en diferentes domicilios para recabar información y documentación que permita determinar los responsables de la maniobra", indicó el organismo, que agregó que "los allanamientos se llevaron a cabo en las firmas involucradas y los domicilios de los responsables, representantes, contadores y personas autorizadas a operar".

La información de la AFIP precisa que "la fuga se realizó a través del contado con liqui, que es una operación bursátil lícita, que consiste en la compra con pesos en el mercado local de activos que cotizan en el exterior, para luego venderlos en esas plazas y depositar el dinero en cuentas bancarias del exterior, que quedan fuera del alcance del fisco nacional".

"Los reales beneficiarios económicos entregaban cheques a Epsilon, que luego eran sellados por el agente de bolsa bajo la denominación de las firmas pantalla", indica el comunicado, que añade que "los cheques eran depositados en las cuentas de Epsilon para la compra de títulos públicos".

Al respecto, la información oficial puntualiza que "esos activos se vendían a los pocos días a través de un agente en el exterior que depositaba los dólares obtenidos en una cuenta bancaria fuera del país".

"Entre los clientes de la Sociedad de Bolsa Epsilon se detectaron cooperativas que no poseen autorización para funcionar, sociedades comerciales que no realizan ningún tipo de de actividad, que no poseen capacidad económica o patrimonio como así tampoco pagan impuestos y declaran empleados a su cargo, pero que al mismo tiempo realizaron transferencias millonarias de divisas", señala el comunicado, que destaca que "se trata de flujos marginales de dinero no declarados al fisco nacional".

Además, se indica que "uno de los principales clientes de Epsilon es una empresa dedicada a la venta de facturas apócrifas en el mercado local con el objetivo de facilitar la evasión de otros contribuyentes".

"En otros casos, los comitentes de la Sociedad de Bolsa, son sociedades a modo de prestanombres para facilitar la fuga de divisas ocultando a los verdaderos dueños del dinero", agrega el comunicado de la AF
IP.

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