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Coimas al jefe de "inteligencia"de Macri y a su primo

Un operador de Odebrecht le giró US$ 600.000 al jefe de inteligencia argentino
El cambista Leonardo Meirelles, condenado por la justicia brasileña en el Lava Jato, hizo en 2013 cinco transferencias a Gustavo Arribas desde una cuenta controlada por una "empresa de fachada"


Coimas al jefe de "inteligencia"de Macri y a su primo


El momento en que Meirelles concretó esas transferencias es singular. ¿Por qué? Porque en coincidencia con el depósito de los casi US$ 600.000 por parte de Meirelles a la cuenta de Arribas, cobraba un nuevo -y en apariencia- definitivo impulso el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento (a cargo del consorcio de empresas integrado por Odebrecht, la argentina Iecsa -de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, la española Comsa y la italiana Ghella).


Un operador financiero y cambiario brasileño condenado por la justicia de su país por su rol en la investigación Lava Jato transfirió más de medio millón de dólares a una cuenta del actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en cinco pagos que comenzaron un día después de que, en septiembre de 2013, se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento para el gigante brasileño Odebrecht.

Ese operador y cambista paulista llamado Leonardo Meirelles se acogió luego al régimen de la "delación premiada", y aportó documentación sobre miles de transferencias que hizo para Odebrecht y otras empresas brasileñas, según surge de los registros de transferencias bancarias que integran la investigación sobre Lava Jato en Brasil. LA NACION obtuvo copias de esa documentación como parte de un proyecto periodístico colaborativo liderado por el equipo peruano IDL Reporteros.

Meirelles transfirió un total de US$ 594.518 mediante cinco giros a una cuenta en Suiza de Arribas entre el 25 y 27 de septiembre de 2013, desde una cuenta bancaria en Hong Kong que el operador brasileño controlaba a través de la empresa RFY Import & Export Limited, que la justicia de su país ya calificó como "empresa de fachada", destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión.

LA NACION intentó consultar a Arribas, pero se encontraba en Brasil, de vacaciones junto a su familia. Pero a través de tres colaboradores admitió que sólo recibió una transferencia, por US$ 70.495, el 26 de septiembre de 2013, que adjudicó a la venta de un inmueble en San Pablo sobre el que no aportó más datos.

"Propinas"

A través de esos mismos colaboradores -dos de ellos, abogados-, Arribas negó haber recibido las cuatro transferencias restantes, así como fue taxativo al negar cualquier vínculo con el pago y cobro de coimas que comienzan a salir a la luz a partir del Lava Jato, la gran investigación sobre el sistema de corrupción que azota el sistema político y empresarial de Brasil, con ramificaciones en otros 11 países. Entre ellos, la Argentina.

Cuando Meirelles ordenó esas cinco transferencias, Arribas vivía en Brasil, donde se dedicaba a la compraventa de jugadores de fútbol. Para entonces tenía una antigua relación de amistad y confianza con el actual presidente Mauricio Macri, en ese momento jefe de Gobierno porteño.

En los registros a los que accedió LA NACION, en tanto, no aparecen los motivos de esos pagos. Sólo figura que se transfirieron a la cuenta en la sucursal Zurich del Credit Suisse que el actual jefe de los espías informó en la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Conocido como "doleiro" -es decir, operador en el mercado ilegal de cambios brasileño, el equivalente al "cuevero" de la city porteña-, el propio Meirelles confirmó que pagó "propinas" en la Argentina.

Meirelles así lo admitió durante la entrevista que concedió a IDL Reporteros, en el aeropuerto de San Pablo, el 11 de julio de 2015. Detalló que participó en "un total de 3000 o 3500 operaciones en cuatro años, que se hicieron entre 2009 y 2014. Estamos hablando de 240 millones de dólares, que yo pagué en mis empresas en Hong Kong, tanto depósitos como pagos, en Panamá, la Argentina y así".

Desde Curitiba, en tanto, el abogado de Meirelles, Haroldo César Nater, respondió a LA NACION que su cliente "no puede proporcionar ninguna información a la prensa nacional o internacional debido al acuerdo de colaboración premiada que suscribió con el Ministerio Público Federal". Y a continuación añadió que "por desgracia, Meirelles no puede ayudarle".

"Irregulares"

Desde el entorno del "doleiro", sin embargo, indicaron a LA NACION que "esas transferencias en efecto se realizaron y probablemente fueron irregulares", y deslizaron que, más que Meirelles, "el que tiene la información más precisa es Youssef", en alusión a Alberto Youssef, su socio y jefe, que también fue condenado a prisión por el juez del Lava Jato, Sergio Moro, y que también se acogió a la "delación premiada".

El momento en que Meirelles concretó esas transferencias es singular. ¿Por qué? Porque en coincidencia con el depósito de los casi US$ 600.000 por parte de Meirelles a la cuenta de Arribas, cobraba un nuevo -y en apariencia- definitivo impulso el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento (a cargo del consorcio de empresas integrado por Odebrecht, la argentina Iecsa -de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, la española Comsa y la italiana Ghella).

Anunciado repetidas veces, el soterramiento registró marchas y contramarchas. En enero de 2008, la entonces presidenta Cristina Kirchner había encabezado el acto de adjudicación de las obras. Pero recién en diciembre de ese año firmó el contrato de ejecución.

Reactivación en 2013

El entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime comenzó entonces a cobrar la coima que había acordado con Odebrecht, según consta en unos correos electrónicos que su testaferro, Manuel Vázquez, cruzó con los operadores de la constructora brasileña, y que los investigadores del Lava Jato lograron recuperar.

Sin embargo, a medida que el proyecto entró otra vez en un letargo, se suspendió el flujo de dinero negro. Hasta que en febrero de 2010, Vázquez llegó a enviarle un e-mail a un representante de Odebrecht en Buenos Aires, Mauricio Couri Ribeiro, para reclamarle US$ 80.000 que le adeudaban desde hacía un año, según la documentación recabada por los investigadores del Lava Jato.

Aun así, el proyecto continuó en suspenso. Hasta que el 30 de agosto de 2013, el kirchnerismo publicó el decreto 1244 con el que creó la unidad ejecutora para esa obra, financiada con $ 700 millones del Estado nacional y un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo (BNDS) brasileño por otros US$ 1500 millones.

Veinticinco días después de la publicación de ese decreto, la constructora brasileña anunciaba su beneplácito en su página oficial de Internet: Odebrecht Infraestrutura conquista novo contrato na Argentina, y aportaba a continuación algunos detalles de la obra de infraestructura.

Un día después, el miércoles 25 de septiembre de 2013, Meirelles dispuso la primera transferencia a la cuenta de Arribas por US$ 154.666 en su cuenta 373645-5, en la sucursal Zurich del Credit Suisse. Al día siguiente, jueves 26, otros US$ 70.500 -la que sí admitió el entorno del actual jefe de la AFI-. Y el viernes 27, tres transferencias más por 120.352, 90.000 y 159.000 dólares. Total: 594.518 dólares.

Todas esas transferencias registraron el mismo origen: la cuenta bancaria 313-0-025652-9 en el Standard Chartered Bank Hong Kong de una sociedad controlada por Meirelles RFY Import & Export Limited.

"Empresas de fachada"

Tanto la firma offshore como Meirelles se encontraban bajo la mira de los policías, fiscales y el juez que impulsan el Lava Jato. Así, en una requisitoria del Ministerio Público de abril de 2014 -es decir, siete meses después de esas transferencias a Arribas-, cuatro fiscales brasileños detallaron que Meirelles y su hermano Leandro integraban una "organización criminal" que entre 2012 y marzo de 2014 realizó "operaciones ilegales en el mercado paralelo de cambio; principalmente para promover la evasión de divisas".

Los fiscales detallaron que RFY Import & Export Ltd y otras compañías offshore de los Meirelles no eran más que "empresas de fachada". ¿Para qué? "Usando una apariencia de legalidad, los denunciados simularon contratos entre empresas brasileñas y extranjeras, buscando justificar, sobre todo ante instituciones financieras extranjeras, la realización de transferencias internacionales", bajo el mando de Youssef, quien actuaba bajo órdenes de Odebrecht y otras grandes empresas brasileñas.

Youssef confiesa

El propio Youssef reconoció ante la justicia de su país que utilizó esa cuenta de RFY Import & Export Ltd para pagar US$ 4,2 millones "que Odebrecht se comprometió a depositar en el exterior" entre septiembre de 2001 y mayo de 2012. Es decir, un año y medio antes de los giros que desde esa misma cuenta se enviaron a la cuenta en Suiza al actual jefe de la AFI.

Ya en abril de 2015, en tanto, el juez Moro consideró probados los roles de Youssef y los Meirelles en la operatoria ilegal. También concluyó que usaron a RFY Import & Export y a otras compañías offshore para "transferencias internacionales mediante contratos cambiarios [basados en] importaciones ficticias".

Con esas evidencias, Moro condenó a los tres. A Leonardo Meirelles, a 5 años de reclusión; a su hermano Leandro, a 4 años de reclusión, y a Youssef se lo redujo a 3 años y medio de reclusión porque, aunque su rol fue mayor, se sumó a la "delación premiada", admitió su rol en las coimas de Odebrecht y aportó evidencias, lo mismo que haría luego Leonardo Meirelles.

Tras el quiebre de su ex CEO, Marcelo Odebrecht, y otros 77 ejecutivos, incluso la multinacional brasileña también comenzó a colaborar. Así selló un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que se difundió a fines de diciembre pasado. Uno de los datos que aportó la constructora fue que en 2008 se comprometió a pagar sobornos para ganar un proyecto y que, por ese motivo, entre 2011 y 2014 pagó US$ 2,9 millones en coimas a funcionarios argentinos a través de un intermediario. ¿Podría ser Vázquez?

La empresa Odebrecht también admitió que entre 2011 y 2014 pagó coimas "adicionales" por "aproximadamente" US$ 500.000 a cuentas privadas "de un intermediario bajo el entendimiento de que los pagos eran para beneficio de funcionarios públicos argentinos". Esa suma es similar a la transferida a la cuenta de Arribas, pero el Departamento de Justicia no detalló a quién le pagó Odebretch.



Te lo digo en italiano


macri

Comentarios Destacados

NatsuF +41
Estos Macristas son mas Chorros que Lazaro Baez y encima los Protegen
1SS4 +1
@45x15 Muy loco,aunque no tiene nada que ver con este caso.fijate tambien quien es el padre del titular del Pami (Ragazzoni) y los terrenos que tiene tomados en constitucion (frente al rulero) colgado de la luz y afanadose vagones de tren.
LAsp1984
https://www.taringa.net/post/ciencia-educacion/19725072/Conocimientos-de-la-humanidad-en-este-post.html
Pucho34 +2
coimas

28 comentarios - Coimas al jefe de "inteligencia"de Macri y a su primo

juan_del_n2 +2
1SS4
Salbuchi? el que apoya al KKK? Te parece?
LUI_32
@1SS4 de donde sacaste eso?
1SS4
@LUI_32 Former KKK grand wizard David Duke keeps tweeting support for Trump

http://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2016/11/09/david-duke-donald-trump-tweet/93526394/



link: https://www.youtube.com/watch?v=ZXc6rBKBrD0
dhg64 +3
Los macristas quieren tapar la corrución de sus líderes nombrando a Báez que no era funcionario del gobierno, en cambio los malandras cuyas fechorías salen a la luz diariamente, desgraciadamente si lo están!!!!
1SS4
Muy_Shangai +6
donde esta el call center del pro dando negativos??
YellowCallCenter +3
@pollloking

¿Lo banearon a MILITONTO 888?

pollloking +1
@YellowCallCenter

Le dije...podés decir cosas fuertes y que peguen sin apelar al insulto barato y prostibular ,también le dije que eso demostraba mucha inseguridad y debilidad en el...pero no quiso entenderla y siguio con su sarta de dichos xenofobos y cargados de mucho odio y violencia , entonces se fue baneado ...el domolini tambien..se pasan de rosca al pedo.
faquiu2 +1
@YellowCallCenter estos viejos como @milton888 para mi que son del club del padre grassi
RUOSMO1 +6
de seguro los de la campora se infiltraron en el poder judicial de Brasil

es la única explicación razonable.
1SS4 +1
Lo es.
KazaNRoses7 +3
Como son de imbeciles, ahora van a hablar de la corrupcion K para tapar la corrupcion pro, se tapa corrupcion con mas corrupcion, y otra cosa veo, antes se hablaba del facismo K o el autoritarismo, ahora solo veo post de "el empedador maudicio" "lloran los kukas" etc. como fanaticos, se comportan igual que lo que criticaban a la camporonga y los ciberK hace 2 años. hipocritas, este pais esta lleno de ladrones.
1SS4
Hay que ver que hacen los medios
cuervo418
No les da la cara a estos globoludos,los hacen mirar para otro lado mientras su amo toba a mansalva....pobres globoludos....
1SS4 +1
wargasm
y todas estas cosas saltan sin que nadie lo investigue, ni me quiero imaginar lo que sería si algún periodista lo hace
1SS4 +1
Están ocupados con los manteros.
maqmo
a esta altura tendrian que estar todos en cana
1SS4
Que misterio que no aparezcan los globos por aca
maqmo
@1SS4 todo el mundo sabia que mmacri es un hijo de puta, el que lo voto para sacar a los k es el ejemplo del fracaso como ser humano, gente que opta por el suicidio a pelear
rorra +3
Que cargo tenía este tipo en el 2013? Donde fueron a parar las coimas ?
UbuntuRocks
@Whatapicardy osea que quieren culpar a macri, pero al final todas las cocinas fueron entre el gob anterior y "amigos" de macri (que como son todos empresarios son todos amigos) ?
Whatapicardy
@UbuntuRocks El primo de Macri también es su socio. Los K chorearon con Lázaro Baez y ahora el Presidente lo hace con su círculo íntimo.
1SS4
maqmo +2
te acusan de arrojar unos huevos en un lugar donde no estuviste, 3 años y un 1 año de regalo, saqueas el pais cometeas y te corrompes al extremo, te premian con un blanqueo
dr_set +1
No te olvides de que si sos Baez (que sin duda es corrupto y tiene que terminar en cana dps de seguir el debido proceso) terminas 1 año en cana sin condena por si las dudas, ahora si sos de la familia Macri, los mayores exponentes de la patria contratista y te salen cuentas offshore, coimas y negociados todos los días desde la dictadura hasta hoy, naranja fanta.
NamasteMundo +2
Choriemos
1SS4
Increible...el cambio.
maiden8820 +3
despues hay gente que se quejan de los manteros.. insolito!
CarlosMaterazzi +1
los manteros no le dejan laburar a los comerciantes que pagan impuestos
maiden8820 +3
@CarlosMaterazzi yo pagó impuestos y el presidente no.. chupate esta mandarina!
dr_set
No no es increible, es una técnica tan común de distraccion de los gobiernos corruptos que hasta los Simpson la sacaron en un capitulo.


link: https://youtu.be/h43HQMANdrE
alonsocostello +1

link: https://www.youtube.com/watch?v=neUhPe0nbM4
Qw3rty
Le depositaron así como así? Por banco?? Tan vistoso? mmmMMMMmmmm
1SS4
Lee lo de las empresas fantasmas.
M2LTM
Se creen intocables. Anda a saber si no lo son...
NaHueLs_MdP
Espero que se investigue rápido a estos y a devido que también esta metido.
PepeBardero
El gobierno de la transparencia....
El mejor equipo de los ultimos 50 años...
Vamos a perseguir a los corruptos...
Estamos por la buena senda...

POBRES GLOBOLUDOS.
gonzali
A los globudos les rompen el culo todos los dias mostrandoles que votaron al mas garca que habia dando vueltas!!! Igual se ve que les gusta poruqe encima lo defienden.
elchavodel8
Para para para. Será garca pero no es el más garca jajaj. Esa se fue el 9 de diciembre te acordas? Además... me estas diciendo que esto paso durante el gobierno de "la más garca"?
atentialcane +1
MACREE ¡¡En mi gobierno, no va a ver corrupcion!!arribas
RUOSMO1 +1
Mas Datos; Este tipo, Arribas, vive en departamento alquilado a Macri.

Además de ser inquilino, Arribas está vinculado con Macri en el pase de Tevez a Corinthians que la justicia investiga por lavado de dinero.
LNDLG
Una manga de ladrones del primero al último


link: https://www.youtube.com/watch?v=QuJzJadl1Nw