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Las 8 claves para entender el “Caso Penta”

Las 8 claves para entender el “Caso Penta”


Los UDI: Von baer y Novoa


El llamado “Caso Penta” está en boca de todos últimamente, en especial por tener a importantes figuras políticas envueltas. ¿Qué es? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cómo se dio?

Aclaramos que al ser una investigación confidencial, la información concreta que se tiene es poca, pero estos son los hechos que están rondando, según ha trascendido a través de filtraciones.

1.-Se destapó una serie de devoluciones de impuestos indebidas, a través de una mala utilización del Fondo de Utilidades Tributables, que ascendía a 2 millones de pesos.
¿Cómo? Una empresa declaraba correctamente sus montos a tributar y hacía, como corresponde, una solicitud de devolución del FUT. El siguiente paso involucraba a un funcionario del SII, que ingresaba al sistema y alteraba el monto a ser devuelto. Para esto solo necesitaba contar con la contraseña.

2.-¿Qué pasó entonces? Al percatarse de esto, el Servicio de Impuestos Internos comenzó una investigación y se llegó al jefe del SII Oriente, Iván Álvarez, quien le ofrecía el “servicio” a empresas a través de contadores. Álvarez fue formalizado y ahora está en prisión preventiva. En sus declaraciones explicó el sistema y afirmó haber trabajado con Hugo Bravo, ex director del Banco Penta, para cometer el fraude en dos de sus empresas, Inversiones y Asesorías Challico Ltda. y Administración e Inversiones Santa Serella Ltda.

Por sus “servicios”, Bravo le habría pagado 4 millones de pesos que recibió del contador del Grupo Penta, Marcos Castro, en las oficinas del Grupo Penta.

Lavin y el Choclo Delano


3.- Con esta información, la Policía de Investigaciones comenzó sus indagaciones en el Grupo Penta, pero no encontraron evidencia de que este fraude se estuviera llevando a cabo en las empresas, sino otro: se descubrió un supuesto mal uso de boletas de honorarios a través de las cónyuges de los fundadores, Carlos Délano y Carlos Lavín, para disminuir la base imponible por parte de diversas empresas del Grupo Penta. Se calcula —según la información en prensa— en 400 millones lo que evitaron pagar en impuestos a través de esta práctica.

4.- Bravo, quien también fue formalizado, declaró que prominentes figuras políticas estaban inmersas en el caso de boletas a través de aportes para financiar sus campañas, apuntando específicamente a:

Iván Moreira, electo senador por la región de Los Lagos.
Pablo Zalaquett, candidato a senador por Santiago Poniente.
Laurence Golborne, candidato a senador por Santiago Oriente.
Ena von Baer, senadora por la región de Los Ríos.
Andrés Velasco, precandidato presidencial de Fuerza Pública.



5.- Habría correos electrónicos de Moreira a Délano pidiendo dinero de campaña, aunque no hay claridad sobre si fue a través de aporte reservado (que se atendría al marco legal) o de boletas de honorarios. Zalaquett, por su parte, aclaró que efectivamente recibió dinero de Délano, pero por aporte reservado. Golborne aseguró haber presentado su declaración de gastos al Servel y que fue aprobada.

6.- Ernesto Silva, presidente de la UDI, también se ha visto afectado por la investigación, pues es sobrino de Délano, y las familias Silva y Délano son co-fundadores de la Universidad del Desarrollo, junto con otras.

7.- Silva, Velasco y von Baer no se han pronunciado al respecto.

8.- Uno de los llamados a declarar por estas conexiones es el chofer de Iván Moreira, quien habría emitido boletas millonarias a Penta, así como la secretaria de Jorge Manzano, cientista político de la UDI y ex secretario general del partido.


Lo que se ha dicho

—Jovino Novoa, ex timonel UDI: “No existe ni ha existido un sistema de financiamiento ilegal para la UDI. Yo jamás he participado de ningún financiamiento que no esté de acuerdo a la ley”

—Ernesto Silva, actual presidente: ”Pudimos constatar que todas las cuentas de la UDI están aprobadas sin reparos por el Servel y ninguno de nuestros dirigentes o candidatos se encuentra en alguna investigación”.

—Osvaldo Andrade, presidente del PS: “Me causa extrañeza que se produzca tanta sorpresa por estas cosas. Hace muchos años que el grupo Penta y la UDI son fácilmente confundibles”.
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