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Cuba y EEUU investigarán lavado de dinero


La Habana.- Los gobiernos de Cuba y Estados Unidos examinaron en La Habana diversas vías con el objetivo de prevenir e investigar las operaciones de blanqueo de capitales, en el marco del proceso de normalización de sus relaciones, según informó la embajada norteamericana que se encuentra en la isla.
Durante una "reunión técnica" sobre el lavado de dinero, que fue celebrada durante el jueves y viernes en la capital cubana, ambas delegaciones intercambiaron “información y buenas prácticas acerca de cómo prevenir y los modos para la investigación del lavado de dinero”, según expresó la embajada a través de una nota enviada a los medios de comunicación internacionales la noche del viernes.
De igual manera la embajada indicó que ambas delegaciones conversaron sobre diferentes métodos para el lavado de dinero, el estudio de los reportes de las instituciones financieras y compararon experiencias sobre distintas colaboraciones e intercambio de información que han realizado con las entidades bancarias y gubernamentales, manifestando que habrá nuevos “intercambios técnicos en el futuro".
La delegación de los Estados Unidos fue encabezada por el subdirector general adjunto de Operaciones Internacionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas e Investigación del Departamento de Seguridad Nacional, Raymond Villanueva.
Antes de realizarse el intercambio de ambas delegaciones sobre el lavado de dinero se generó la tercera reunión de la comisión bilateral Cuba-Estados Unidos, la cual será celebrada este lunes en la capital cubana, donde ambas naciones negociarán la elaboración de nuevos encuentros técnicos, así como la firma de acuerdos de cooperación entre las mismas.
Durante esta reunión se tiene previsto que Cuba le solicite a Washington garantías "legales y políticas" para poder operar a través del sistema financiero estadounidenses e internacional, según informó a los medios este jueves el subdirector de Estados Unidos de la cancillería cubana, Gustavo Machín.
Según distintas autoridades del gobierno de Raúl Castro, aún no se ha podido realizar "ninguna operación bancaria" en dólares en territorio estadounidense, tras haber transcurrido casi dos meses después de que el presidente Barack Obama anunciara un mayor acceso a su sistema financiero por parte de la isla.
Estos dos países restablecieron sus nexos diplomáticos el pasado mes de julio, luego de medio siglo de ruptura y confrontación política, son embargo ahora avanzan en el largo y difícil proceso de normalización completa de sus relaciones bilaterales.
Desde que fue anunciado el histórico deshielo en diciembre del año 2014, ambas naciones han sostenido diversos encuentros sobre varios temas, como derechos humanos, cooperación antidrogas, salud, aviación civil, telecomunicaciones, protección del medio ambiente, comercio e inversiones.
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