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¿De quién son los cheques que involucraron al Nación con un

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

¿De quién son los cheques que involucraron al Nación con un escándalo en USA?


La justicia de ese país investiga una trama de lavado de dinero a partir de 20.000 cheques procesados por la sucursal del banco estatal en Nueva York
10/11/2014|15:05

 
La sucursal del Banco Nación en Nueva York quedó atravesada por una investigación de lavado de dinero.



CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Una trama de lavado de dinero investigada por la justicia federal de USA atraviesa a la sucursal del Banco Nación en Nueva York por haber procesado entre 2005 y 2012 20.000 cheques de un cliente que manejaba fondos ilícitos, reveló este lunes el diario The Wall Street Journal.
 
La conexión entre el Banco Nación y el presunto esquema de lavado de dinero surgió cuando el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Fiscalía del estado de Montana se movieron para apoderarse de unos US$45.000 de una cuenta en el banco a nombre de La Moneta Cambio S.A., una casa de cambio con sede en Mar del Plata.
 
"La denuncia describe un esquema de presunto lavado de dinero operado por Germán Coppola, un ciudadano argentino que los fiscales dicen que trabajaba para La Moneta con el objetivo de mover alrededor de US$60 millones de una red de empresas de USA, entre ellos una registrada en Montana, entre 2009 y 2011", señala la nota.
 
El diario aclara que "no hay ninguna señal de que el Banco de la Nación se enfrente a una investigación penal o de que tenía conocimiento de cualquier transacción sospechosa".
 
En mayo de 2013, la Fiscal Federal Auxiliar Victoria Francis presentó una demanda civil para congelar la cuenta. Según la denuncia, el presunto esquema de lavado era operado por Coppola.
 
Según los documentos judiciales, Coppola negó haber actuado mal en el caso y está discutiendo un posible acuerdo con el gobierno.
 
Los abogados que representan a Coppola y Francisco Pagano, propietario mayoritario de La Moneta, fueron consultados por The Wall Street Journal, pero prefirieron no hacer declaraciones, según el diario.
 
Pagano es actual vocal titular de la Cámara Argentina de Casas de Cambio (Cadecac).
 
Según informó en 2012 la revista La Tecla, la AFIP investigaba a La Moneta por funcionar como “una cueva financiera”. En ese entonces la firma era conducida por Pagano y por Daniel Fumaroni.
 
La investigación de la AFIP, según la publicación, apuntaba a dinero girado por esa y otras financieras, pero que pertenecería a chacareros que buscaban evadir impuestos.
 
La Moneta es la casa de cambios más vieja e importante de la costa atlántica y del centro de la provincia de Buenos Aires. Tiene una sucursal en Tandil. Según informó el año pasado el diario Clarín, uno de sus clientes habría sido la molinera Lagomarsino, que está siendo investigada por supuesto evasión fiscal por parte del juez en lo penal tributario porteño Javier López Biscayart. Lagomarsino es uno de los 4 molinos más grandes del país.
 
El puntapié inicial de la investigación fue el testimonio que en agosto de 2011 aportó Jorge Marinucci, un exempleado de Lagomarsino que denunció ante los organismos de control y la justicia federal un mecanismo para evadir impuestos por más de $100 millones desde 2003 .
 
La maniobra denunciada consistía en falsificar la cantidad de trigo molido por la empresa para no declarar el excedente que se producía por las noches. Según el testimonio de Marinucci, el dinero producto de ese mecanismo fraudulento era manejado por La Moneta S.A.
 
Los documentos judiciales revelan la existencia de una amplia red de empresas y cuentas. Según describe The Wall Street Journal, compañías presuntamente creadas por Coppola abrían cuentas bancarias y hacían depósitos, por lo general en forma de cheques firmados para la compañía desde terceras empresas.
 
El origen de los fondos no está claro en los documentos presentados. Algunos de los cheques parecían ser de cuentas controladas por Coppola o de otros participantes en el presunto esquema, mientras que otros tenían un pequeño sello con forma de rana, una marca asociada con cheques del mercado negro, según los documentos.
 
Siempre según los documentos judiciales, las empresas de Coppola presuntamente movían los fondos fuera de Estados Unidos a través de transferencias a otras empresas, incluyendo a por lo menos dos conectados con el propietario de La Moneta.
 
Los fiscales dijeron que las cuentas de Coppola con al menos otros dos bancos fueron cerradas en 2010. La cuenta de La Moneta en el Banco Nación estuvo abierta desde 2005 hasta 2012, tiempo durante el cual la empresa depositó más de 20.000 cheques y transfirieron aproximadamente US$24 millones a empresas o individuos en América del Sur, Europa y China.
 
La sucursal del banco estatal en Nueva York tenía un total de US$364 millones en activos totales a fines de 2012, según una presentación ante los reguladores, es decir, la cuenta de La Moneta habría constituido una pieza importante de su negocio.


FUENTE:
http://www.urgente24.com/232907-%C2%BFde-quien-son-los-cheques-que-involucraron-al-nacion-con-un-escandalo-en-usa
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