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La AFIP suspendió a la multinacional Procter & Gamble por fraude y fuga de divisas



El organismo conducido por Echegaray dio de baja el CUIT de la firma y la acusa de "sobrefacturación de importaciones", entre otros delitos fiscales; también solicitó a la Justicia que impida la salida del país de los directivos de la filial local hasta tanto se resuelva la situación de la multinacional







La Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ) reveló hoy que suspendió el CUIT y la inscripción en el registro de importador y exportador a la empresa Procter & Gamble, como así también la posibilidad de que opere en el mercado de cambio de divisas, por haber detectado "sobrefacturación de importaciones por 138 millones de dólares".

La AFIP indicó que a medidados de octubre presentó las denuncias ante la justicia tras detectar diferencias entre las Declaraciones Juradas Anticipadas (DJAI) y las destinaciones de importación por otros 19 millones de dólares.

Incluso, advirtió que una de las operaciones podía considerarse como "contrabando agravado" y pidió prohibir la salida del país de los directivos de la compañía.

Procter & Gamble fue una de las firmas que accedió a integrar el programa Precios Cuidados con ofertas en los rubros de tocador y limpieza.

"FRAUDE Y FUGA DE DIVISAS"

El organismo indicó que "suspendió a la multinacional Procter & Gamble por fraude fiscal relacionado a operaciones de importación desde Brasil que eran facturadas a través de una filial radicada en Suiza por 138 millones de dólares".

Y, sostuvo que "la empresa fugó divisas a sus firmas vinculadas en el exterior" por lo cual "la maniobra podría constituir contrabando agravado".

Además, informó en un comunicado que se detectó "una diferencia de 19 millones de dólares entre los valores FOB totales de las DJAI y destinaciones de importación asociadas a la DJAI".

Según AFIP, el proceso de análisis "se focalizó sobre un total de 2.608 operaciones de las partidas arancelarias de navajas y maquinas de afeitar, preparaciones capilares y pañales y demás artículos higiénicos".

"Estos productos importados que se sobrefacturaron corresponderían a la excusa de incluir en el precio royalties y demás gastos intercompanies de publicidad y administración", explicó el organismo que dirige Ricardo Echegaray.

LAS DENUNCIAS DE LA AFIP

La AFIP presentó las denuncias el 10 y 15 de octubre ante el fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff y solicitó a la Justicia que impida la salida del país de los directivos de la filial local hasta tanto se resuelva la situación de la multinacional.

Echegaray evaluó que "hay que terminar con estas trampas de las empresas globales que implican una planificación fiscal nociva en las operaciones de comercio exterior".

La AFIP detalló que Echegaray remitió una nota a la Comisión Nacional de Valores de EE.UU (SEC) a través de la Embajada de los Estados Unidos donde se detallan las irregularidades de la multinacional, cursó un pedido de intercambio de información a Suiza y Brasil e informó al Banco Central de la Argentina de las irregularidades a la Ley Penal Cambiaria detectadas.

El "objetivo principal es que P&G reintegre al Banco Central las divisas fugadas y que pague las sanciones aduaneras y el impuesto a las ganancias evadido por la manipulación de los precios de transferencia", destacó Echegaray.

El organismo explicó que la empresa multinacional deberá regularizar las operaciones de comercio exterior y cancelar las multas respectivas ante la Aduana, y deberá pagar el Impuesto a las Ganancias evadido por los ajustes de precios de transferencia a la DGI.


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