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La AFIP suspendió a Procter & Gamble por "fraude fiscal y fuga de divisas"



La AFIP suspendió el CUIT y el registro como importador y exportador de la multinacional que opera en unos 180 países y distribuye marcas reconocidas como Gillette, Pantene, Ariel y Pampers, entre otras. Además le pidió a la Justicia que impida la salida del país de los directivos de la filial local hasta tanto se resuelva el caso







La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspendió a la compañía Procter & Gamble por fraude fiscal relacionado a operaciones de importación desde Brasil que eran facturadas a través de una filial radicada en Suiza por 138 millones de dólares.

De esta manera -acusa el ente recaudador- la empresa multinacional fugó divisas a sus firmas vinculadas en el exterior. La maniobra podría constituir contrabando agravado.

A eso se le suma que la AFIP detectó una diferencia de 19 millones de dólares entre los valores FOB totales de las Declaraciones Juradas Anticipadas (DJAI) y destinaciones de importación asociadas a la DJAI.

El proceso de análisis se focalizó sobre un total de 2.608 operaciones de las partidas arancelarias navajas y maquinas de afeitar, preparaciones capilares y pañales y demás artículos higiénicos. Estos productos importados que se "sobrefacturaron" corresponderían a la excusa de incluir en el precio "royalties" y demás "gastos intercompanies" de publicidad y administración.

A su vez, la AFIP comprobó que la compañía multinacional reutilizó DJAI para las mismas operaciones.

Por estas maniobras, el ente recaudador suspendió preventivamente la CUIT de P&G y su inscripción en el registro de importadores y exportadores como así también la posibilidad de que la empresa opere en el mercado de cambio de divisas.

Además remitió una nota a la Comisión Nacional de Valores de EE.UU (SEC) a través de la Embajada de los Estados Unidos en el país donde se detallan las irregularidades de la multinacional, cursó un pedido de intercambio de información a Suiza y Brasil e informó al Banco Central de la Argentina de las irregularidades a la Ley Penal Cambiaria detectadas.


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