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SwissLeaks, Lavadé de guité suizé en francé

Recién salido del horno (AFP, Télam , The Leal Post)

Un vasto sistema de fraude fiscal en Suiza fue desvelado este domingo por el diario Le Monde y medios de comunicación internacionales, que tuvieron acceso a datos sustraídos por un informático, Hervé Falciani, ex empleado del banco HSBC en Ginebra.
Bautizada "SwissLeaks", la operación propone un verdadero viaje al corazón de la evasión fiscal y saca a la luz las artimañas empleadas para dismular dinero no declarado.
" Le Monde " tuvo acceso a los datos bancarios de más de 100 000 clientes de la filial suiza del HSBC . Revelan la medida de plan de fraude fiscal promovida por el banco. Personalidades francesas y extranjeras están involucrados.



" Le Monde " tuvo acceso a los datos bancarios de más de 100 000 clientes de la filial suiza del HSBC . Revelan la medida de plan de fraude fiscal promovida por el banco. Personalidades francesas y extranjeras están involucrados.

l diario suizo Le Temps, una de las publicaciones que comparten revelaciones, publicó por su parte nombres de personalidades expuestas políticamente, como Rami Majluf, primo del presidente sirio Bashar El Asad, el ex ministro haitiano Frantz Merceron o el ex ministro egipicio Rachid Mohamed Rachid, condenado a cinco años de cárcel en junio de 2011 en su país.
El banco no pudo ser contactado hasta el momento. En su edición digital, Le Monde publica una respuesta de HSBC en la que reconoce las "infracciones pasadas" y asegura que desde hace varios años ha tomado numerosas iniciativas para impedir la utilización de sus servicios para la evasión fical o el blanqueo de dinero.
En la investigación han participado 154 periodistas de 47 país que trabajan para 54 medios de comunicación, precisa Le Monde en su página de internet. AFP

Los nuevos datos amplían la denuncia contra el banco británico por maniobras de evasión fiscal a través de cuentas bancarias en Suiza, que habrían implicado una mega operación de triangulación de fondos superior a los 180.000 millones de euros.

Entre los titulares de cuentas suizas que habrían utilizado los servicios de HSBC para evadir al fisco en diferentes países del mundo, incluida la Argentina, se encuentran el fallecido presidente del banco español Santander Río, Emilio Botín; el rey de Marruecos Mohammed VI; el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso; el futbolista Diego Forlán y la modelo Elle McPherson.

De acuerdo a la investigación de Le Monde desarrollada junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), sólo entre 2006 y 2007 el banco británico habría contribuido a evadir más de 5,7 millones de euros en impuestos en Francia.

Sin embargo, Le Monde asegura haber accedido a nuevos datos que amplían los nombres de la llamada "lista Falciani", dada a conocer en 2008 por el técnico informático y ex empleado del HSBC Hervé Falciani.

En diciembre del año pasado, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, reveló que el organismo cuenta con información detallada sobre las cuentas sin declarar que empresarios argentinos abrieron en Suiza con la complicidad del banco HSBC y criticó el accionar de la Justicia que no avanza en la investigación de la denuncia.

Echegaray señaló entonces que el organismo tiene "un monoambiente lleno de papeles con información" sobre las cuentas ilegales, y denunció que los dos jueces que intervinieron en la causa, María Verónica Straccia y Javier López Biscayart, han frenado el avance de las investigaciones.

"Lo principal que estamos pidiendo (a los jueces) es pedirle a Francia todos los extractos de estos contribuyentes", reclamó.

A mediados de enero de este año, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA) aplicó una multa de 85,7 millones de pesos al HSBC Bank Argentina S.A. y a sus autoridades, por "incumplir normas sobre prevención del lavado de dinero”.

Si les interesa un video (en francés) muestra toda la opereta

link:
Comprendre la fraude fiscale de HSBC en 3 min por lemondefr" target="_blank" rel="nofollow">
Comprendre la fraude fiscale de HSBC en 3 min por lemondefr

Por las dudas de que algo no salga les dejo los links :

Diario Le Monde : http://www.lemonde.fr/

pág del video : http://www.lemonde.fr/economie/video/2015/02/08/swissleaks-comprendre-la-fraude-fiscale-de-hsbc-en-3-min_4571570_3234.html

The Leal Post : http://thelealpost.com.ar/index.html


Télam : http://www.telam.com.ar/notas/201502/94452-hsbc-le-monde-publicacion-maniobras-evasion-fiscal-cuentas-bancarias-suiza.html

AFP : http://www.afp.com/es/noticias/le-monde-y-prensa-internacional-desvelan-sistema-de-fraude-fiscal-en-suiza
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