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Lavado de dinero: aplican millonaria multa al HSBC

Lavado de dinero: aplican millonaria multa al HSBC
08:35 | El Banco Central impulsó una nueva multa al HSBC por "incumplir" normas sobre prevención de lavado, por un total de 85,7 millones de pesos: 42 millones para la entidad bancaria y 43,7 millones de pesos para sus directivos.
De la Redacción de Diario Registrado // Viernes 16 de enero de 2015

multa

La millonaria multa fue aplicada por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (SEFyC) sobre la base de que el HSBC Bank Argentina S.A. incumplió normas sobre prevención del lavado de dinero.

El lunes pasado, el BCRA había suspendido por 30 días la transferencia al exterior de divisas y títulos por parte del HSBC Argentina S.A., debido al hallazgo de serias inconsistencias en el registro y procesamiento de datos en esas operaciones.

Como se sabe, el HSBC está acusado de ser el "facilitador" en millonarias maniobras de evasión fiscal y asociación ilícita fiscal de argentinos con cuentas bancarias ocultas en Suiza. Se trata de 4.040 cuentas cuya listado fue facilitado en su momento por la AFIP.

La multa que se conoció este viernes se debe al "incumplimiento de las normas sobre prevención del lavado de dinero vinculadas con el conocimiento del cliente, que apuntan a determinar la capacidad económica del mismo y/o ingresos suficientes que permitan determinar el verdadero origen de los fondos operados", señalaron fuentes de la SEFyC.

Añadieron que "las infracciones a las normativas del Banco Central fueron detectadas en las supervisiones regulares que lleva adelante la SEFyC sobre bancos y casas de cambio".

"La entidad había dado curso a operaciones de cambio de clientes por un monto total de 42 millones de pesos respecto de los cuales no aportó las correspondientes declaraciones juradas acerca de la licitud y el origen de los fondos con la documentación respaldatoria que las sustente", concluyeron.

Entre los directivos multados se encuentran el actual presidente del HSBC, Gabriel Diego Martino, ($ 7,5 millones) y el vicepresidente de la entidad, Miguel Ángel Estevez, ($ 8,4 millones).

YAPA

link: https://www.youtube.com/watch?v=HMX1sb4nahg
Contribución por @DrNarigon
millonaria

Comentarios Destacados

anonimut +13
es terrible lo que logro el capitalismo jugando con el egoismo personal .
El lavado , es como me han dicho : el crimen perfecto . Una ola que en donde no la surfeaste , fuiste . Terrible . La gente no toma conciencia pero asi se llenan de guita.
Volviendo a la noticia : esa multa millonaria , es plata lavada a fin de cuentas hasta con la uqe se paga la multa.
No hay caso viejo . O se lava o se lava . Y no para , porque el humano no para . Tanta velocidad mata .
anonimut +1
@Suipachense boludo , no solamente en casinos man... Tenes que comprender el concepto . ¿para que lavar la guita ? Digamos que tenes una plata que no es tuya , que te la banca alguien , lo que es comun a "un prestamo" - solo que con sus "cositas" - en fin . Vos tenes que blanquear esa guita . No te podes comprar nada sino . ¿como se blanquea ? lavandola . ¿como ? y como puedas!..¿sabes como? casino es una . Pero hay miles de movidas .
Suipachense
@anonimut pero eso es exactamente lo que yo sé... yo quería detalles de que movidas hacen los contadores u otros métodos fuera del casino y "comprar" facturas de mucha gente... el concepto es fácil de entender... tenés mucha guita y si la gastas no vas a poder justificarla...
anonimut
@Suipachense todavia no lo comprendes del todo . "tenes mucha guita y si la gastas no vas a poder justificarla" . CLARO ESTA! Pero eso depende de los montos a gastar , no es lo mismo "che me quiero poner un fondo de comercio minimo - como un kiosko- y asi empezar" , que , "uhhh a ver en que me la limo" . ¿se comprende?
Cuando no pedis tu factura en un comercio , le estas dando la posiblidad al comerciante de quedarse cON TU IVA . Ahi tiene guita tuya . Ley de comercio.
En fin no quiero aliment

12 comentarios - Lavado de dinero: aplican millonaria multa al HSBC

BubiHartmann -4
jaja seguro que el lavado de dinero era de los amiguotes Ks...y la plata de la multa que van hacer ?? se la lleva el director del banco central...otro amigoute..
_WTF_ +4
@BubiHartmann Si es obvio que hay mafias en todos lados, es cualquiera que digas "seguro es de los amigotes K"....eso sólo te quería marcar, y está bueno que lo admitas.
Interdonatod +2
@HOliveira hago lo que puedo
lucho65mdq +1
@sin_cericidio seeee este no sabe nada, los amigotes de los K aprovecharon el blanqueo de capitales propuesto por el gobierno para legalizar la guita del lavado.
Kalamar_THC +7
hsbc
NatsuF +2
este es el fiscal que dice q cristina quizo ayudar a iran y el mismo iran fue el que no firmo el memorando para que se de la supuesta ayuda de cristina ??

por suerte vemos a los familiares de victimas de la AMIA criticarlo al fiscal y no al gobierno (raro q TN no lleve a familiares de las visctimas, esta todo claro)
Kalamar_THC +4
@NatsuF JAJAJAJ
segun TN : "las victimas y familiares hablan con cautela y no opinan al respecto"
BunderPacheco +2
Qué horror, no hay libertad de empresa.
NatsuF +2
@Interdonatod te di negativo sin querer le quise dar negativo al otro que tambien le di despies
Interdonatod +2
JAJAJAJA eso no va a quedar impune
lucas_079
se viene el impuesto S.A.G.E.H.C.A.P.Q. 220034123/5324 en el resumen de la tarjeta para "gastos administrativos"
Juancapetracca -1
Ya empiezan a perseguir a todo aquel que no entre en la Korrupción K.
nacidoparamatar6 +2
¿Te das cuenta que estas avalando el lavado de dinero no? Es igual de malo asi lo haga Cristina con sus hoteles o un banco.
puppy_style +1
A mi no me importa si es K o no, si es corrupto es corrupto y merece el mismo castigo que un K o un anti-K.
Palomino1986
El lavado de dinero es incorporar al mercado legal plata que no hay manera de justificar que se ganó. O sea que es plata ganada que no pagó impuestos, entiendo al estado en querer cobrar pero no entiendo a la gente que esta en contra del lavado de dinero.
DrNarigon +1
Hay un par de artículos interesantes sobre ese banco.

http://spanish.larouchepac.com/node/17024

En este video una excelente entrevista a Dennis Small estudioso del narcotráfico coautor de Narcotráfico S.A.


link: http://youtu.be/HMX1sb4nahg

Gracias por la info. +10
Interdonatod +1
Gracias a vos por la contribución ya lo pongo como parte del post
DrNarigon +1
@Interdonatod Gracias! multa