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Gao Ping, Maduro y Petrov pagaron sobornos al andorrano BPA

Gao Ping, Maduro y Petrov pagaron sobornos "exorbitantes" al andorrano BPA

Gao Ping, Maduro y Petrov pagaron sobornos "exorbitantes" al andorrano BPA
Gao Ping, Maduro y Petrov pagaron sobornos al andorrano BPA

Banca Privada d'Andorra (BPA), la entidad que regularizó la fortuna de los Pujol y propietaria de Banco Madrid, fue intervenida ayer por el Gobierno del Principado –al igual que su filial por el Banco de España– a resultas de una durísima denuncia del Departamento del Tesoro de EEUU, que acusa a sus directivos de cobrar "sobornos" y "comisiones exorbitantes" de redes de "crimen organizado, corrupción y tráfico de seres humanos" para blanquear dinero. Y cita tres casos concretos que sitúan el epicentro del escándalo en nuestro país: Gao Ping, cabecilla de una trama criminal y de corrupción policial, cuyo encarcelamiento prorrogó precisamente ayer la Audiencia Nacional; Andrei Petrov, cabecilla de la mafia rusa y también arrestado en España en 2013; y PDVSA, la petrolera estatal venezolana, que tiene negocios conjuntos con Repsol.

En el caso del empresario chino, el FinCEN (Red de Persecución de los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro) asegura que "un alto directivo de BPA en Andorra aceptó sobornos a cambio de procesar ingentes transferencias de efectivo" para Gao Ping, al que acusa de lavar dinero a través de BPA para una organización criminal transnacional (dedicada al tráfico de seres humanos, entre otras cosas) y para "numerosos hombres de negocios españoles". A través de sus asociados, "Ping pagó comisiones exorbitantes a los empleados de BPA para aceptar depósitos de efectivo en cuentas con menor supervisión y transferir los fondos a supuestas sociedades pantalla en China".
Gao Ping. (EFE)Madrid

Este organismo recuerda que Ping fue detenido en España en septiembre de 2012 acusado de blanqueo de capitales en la llamada 'Operación Emperador'. Además, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía descubrió una red de favores con miembros del cuerpo que rozaban el servilismo, sobre todo en la localidad madrileña de Fuenlabrada, la base de operaciones de la organización. Ayer mismo, el juez Ismael Moreno desestimó el recurso de Ping contra su decisión de enero de mantenerlo en prisión incondicional otros dos años más.

Petróleos de Venezuela y la mafia rusa
El mismo calificativo de "exorbitantes" se aplica a las comisiones abonadas por PDVSA, la petrolera controlada por el Gobierno de Nicolás Maduro y principal fuente de ingresos de Venezuela. En este caso, los pagos fueron a parar a otro directivo de BPA, a cambio de los cuales "procesó transacciones de blanqueo de dinero para terceros venezolanos". "Esta actividad incluía la creación de sociedades pantalla y productos financieros complejos para extraer fondos de PDVSA". Según el relato del Gobierno norteamericano, BPA procesó aproximadamente 2.000 millones de dólares en transacciones relacionados con este esquema de blanqueo. Hay que recordar que el Gobierno venezolano también tenía 12.000 millones en cuentas opacas del HSBC en Suiza, dentro de la 'lista Falciani'.
PDVSA es socia de la española Repsol en varios proyectos desde 2009, cuando se descubrió la mayor bolsa de petróleo de la historia del país, unos de los mayores productores de oro negro del mundo. Allí, la empresa que preside Antoni Brufau tiene dos emplazamientos especiales –el conocido como Carabobo, y Perla, el más grande–, en los que preveía invertir unos 2.250 millones de dólares con otros socios, tanto públicos como privados.
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El tercer ejemplo concreto que cita el FinCEN es el del ruso Andrei Petrov, a quien denomina blanqueador de organizaciones criminales rusas implicadas también en casos de corrupción. "También se sospecha que Petrov tiene lazos con Semion Mogilevich, uno de los 'diez fugitivos más buscados' por el FBI". De origen ucraniano, es considerado "el mafioso más peligroso del mundo" por la oficina federal de investigación estadounidense, al ser el "jefe de jefes" de las principales ramas del crimen organizado ruso en todo el mundo.
Petrov fue detenido en el marco de la 'Operación Clotilde', que desmanteló la mafia rusa en Lloret de Mar (Girona). El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluyó en mayo del año pasado que hay suficientes indicios para llevar a juicio al diputado de CiU y exalcalde de dicho pueblo, Xavier Crespo, por los delitos de prevaricación y cohecho, al beneficiar a Petrov concediéndole licencias a cambio de regalos.

Petrov fue detenido en el marco de la 'Operación Clotilde', que desmanteló la mafia rusa en Lloret de Mar (Girona). El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluyó en mayo del año pasado que hay suficientes indicios para llevar a juicio al diputado de CiU y exalcalde de dicho pueblo, Xavier Crespo, por los delitos de prevaricación y cohecho, al beneficiar a Petrov concediéndole licencias a cambio de regalos.

EEUU acusa a BPA de "corrupto"
El comunicado del FinCEN es durísimo, ya que acusa a los gestores de BPA de "facilitar conscientemente transacciones durante varios años por cuenta de blanqueadores de dinero para organizaciones criminales transnacionales". "Los gestores corruptos de BPA y la debilidad de los controles antiblanqueo de dinero han hecho de BPA un vehículo fácil para que los blanqueadores canalicen los beneficios del crimen organizado, la corrupción y el tráfico de seres humanos a través del sistema financiero de EEUU", asegura la directora de este organismo, Jennifer Shasky Calvery.

EEUU acusa a BPA de "corrupto"
El comunicado del FinCEN es durísimo, ya que acusa a los gestores de BPA de "facilitar conscientemente transacciones durante varios años por cuenta de blanqueadores de dinero para organizaciones criminales transnacionales". "Los gestores corruptos de BPA y la debilidad de los controles antiblanqueo de dinero han hecho de BPA un vehículo fácil para que los blanqueadores canalicen los beneficios del crimen organizado, la corrupción y el tráfico de seres humanos a través del sistema financiero de EEUU", asegura la directora de este organismo, Jennifer Shasky Calvery.

Además, el FinCEN pretende que la sanción a BPA sea ejemplarizante: "El anuncio de hoy es un paso clave para hacer frente la conducta indignante de esta institución financiera tan transigente y enviar un mensaje de que los Estados Unidos tomarán duras medidas para proteger la integridad de su sistema financiero de los delincuentes". De ahí que declare al banco andorrano "institución financiera extranjera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales (primary money laundering concern), de acuerdo con la Sección 311 de la USA Patriot Act", según la traducción del Banco de España.

BPA, intervenido; Banco Madrid, también
Esta decisión desató la intervención de BPA por parte del Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), que implica la imposición de dos interventores por encima del consejo de administración. BPA, el tercer mayor banco del Principado, fue la entidad que acogió la fortuna de la familia Pujol cuando salieron de Andbank, otro banco andorrano. De hecho, fue BPA el encargado de regularizar 3 millones a través del citado Banco Madrid en la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro. Entre 2010 y 2011, los Pujol ingresaron 3,4 millones en BPA, según informó en diciembre El Confidencial.

A raíz de esta intervención, el Banco de España decidió ayer por la noche hacer lo propio con Banco Madrid, filial al 100% de BPA. El gobernador Luis Linde considera que, aunque en la actualidad no tiene problemas de solvencia ni de liquidez, estos hechos pueden provocar una salida masiva de fondos que sí comprometerían la salud de la filial española. Por ello, prefiere intervenirla "para asegurar la continuidad de la actividad de esta entidad". Ello implica el nombramiento como interventores de dos funcionarios del Banco de España: José Luis Gracia Cáceres y Alejandro Gobernado Hernández.

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