epespad

Buscan recuperar 300 millones que se fugaron con los "K"

Otorgaron permisos a empresas reales y apócrifas para puentear el cepo cambiario. Terminaron en cuentas bancarias de EE.UU. y Hong Kong.





Es uno de los casos que explican cómo se fugaron US$ 300 millones durante la gestión kirchnerista. Entre 2013 y fines de 2015, se orquestó una maniobra para puentear las restricciones del cepo cambiario, sacar fortunas del país simulando que los fondos estaban destinados a pagar importaciones y depositarlos en cuentas bancarias de los Estados Unidos y Hong Kong.

Los organismos que debían controlar llegaron tarde, como mínimo, porque aún no se definió su responsabilidad o participación en la organización delictiva. El caso lleva alrededor de un año en el juzgado de Gustavo Meirovich, en el fuero Penal Económico. Hay alrededor de 600 imputados. ¿En qué consistía la maniobra? En algunos casos las empresas conseguían permisos para importar, conocido como DJIA (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones); sacaban los dólares fuera del país; y nunca compraban los materiales que habían declarado. El dinero nunca regresaba a la Argentina. Tampoco las importaciones. Fugaban las divisas. Pero los casos más llamativos son diferentes: se montaron empresas truchas que comenzaron a conseguir permisos para importar y lograron sortear todos los controles: los bancos privados no las reportaban, el Banco Central tampoco, la Secretaría de Comercio les aprobaba los permisos y la AFIP las denunció recién a fines de 2015.

Hasta ahora, la causa tiene un procesado clave: Mister Corea. Su verdadera identidad es Sung Ku Hwang y es surcoreano. Su especialidad: simular importación de textiles. Está procesado como jefe de una asociación ilícita, con conexiones con el Mono Minnicelli, cuñado de Julio De Vido, y Cuki Barreiro Laborda, supuesto informante de Gómez Centurión. El lunes, ampliará su indagatoria y creen que podría aportar información. La red operaba en la Argentina y daba servicios a locales pero los contactos con el extranjero eran vitales.

Ahora, el juez Meirovich busca avanzar en un paso clave: poder congelar las cuentas del exterior que captaron los fondos fugados y traer el dinero de vuelta al país. En ese escenario, se reunirá la próxima semana con funcionarios del Ministerio de Justicia para intentar acelerar el intercambio de información con Estados Unidos y Hong Kong. “Si abren las cuentas, se pueden congelar los fondos y traerlos de vuelta. Hasta se puede establecer para quiénes se sacó la plata y a quiénes se les vendían, por ejemplo, los servicios”, enumeraron fuentes del caso. ¿Quiénes son los dueños del dinero? Es lo que el juez Meirovich debe probar.

La denuncia inicial fue presentada en agosto de 2015 por la AFIP. Luego, el titular de Aduana, Juan José Gómez Centurión, presentó una similar: 55 empresas sospechadas y una fuga de US$ 300 millones de dólares. Desde entonces la investigación de Meirovich avanzó hasta tener más de 600 imputados, concretar decenas de allanamientos, detenciones y embargos. Según fuentes de los organismos que intervienen en el caso, el fraude al Estado podría ascender a más de US$ 1.000 millones.

Al juez le espera una ronda de testimoniales e indagatorias para empleados, aduaneros y otros personajes. “El grupo del coreano es el 10% de la investigación y sacó unos US$ 30 millones, lo demás es incalculable”, todavía.

Comentarios Destacados

SBifF +5
Pero pagabamos 50 pesos de luz , comiamos asado los domingos e ibamos 3 dias a las toninas de vacaciones................

Despues si el pais se prendia fuego , si faltaban obras , insumos a hospitales y demas era un problema de los oligarcas.

Macri gatouuu
Tiiiin2 +2
fue tremendo cuando llovieron 10 gotas en la plata , creo en el 2015 o 2014 y murieron mas de 50 personas ,y q a la vez nadie sabe si fueron 50 o mas....
ahora todo el mundo contento en esa epoca xk pagaba 50 de luz,60 de gas, y 25 de agua.
ni hablar del futbol "gratis"
este pais 15 años fue una joda hermosa.

6 comentarios - Buscan recuperar 300 millones que se fugaron con los "K"

PepeBardero
@forrofull : Estaria bueno que el mauri deje de financiar las lebacs, ya se fugaron del pais mas de 30.000 millones, y con nuestra guita...

PD: Lo de los k, esta por demostarse/quedar en nada... como siempre..
DrRocco -2
economia
peso

link: https://www.youtube.com/watch?v=ZpNgain546U
DiegoOntivero
Pueblo argentino vamos a recuperar los 300 millones que se robaron en una maleta los kk, para eso debemos tomar un préstamo de 1000 millones..y con ese préstamo van a desembarcar un montón de empresas..