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Detuvieron a siete funcionarios de la AFIP

Varios allanamientos y detenciones por una investigación en conjunto de AFI y AFIP: secuestraron bolsos con cinco millones de dólares


Detuvieron a siete funcionarios de la AFIP


Los procedimientos fueron ordenados por el juez Rodolfo Canicoba Corral, que investiga a una red que facilitó que se hicieran públicos los datos del último blanqueo de capitales
Una investigación conjunta de la AFI y la AFIP sobre una red que facilitó que se hicieran públicos los datos del último blanqueo de capitales, realizado en 2016, derivó en una causa judicial, a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral.


Theft


Este viernes, el magistrado, titular del Juzgado Criminal y Correccional N° 6, ordenó a la Gendarmería más de 50 allanamientos y dispuso la detención de al menos diez personas, entre los cuales hay funcionarios de AFIP y empresarios de Reporte Online, la firma usada para vender la información robada.

afip


Entre los domicilios allanados, en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, hay empresas, casas particulares de los empleados de AFIP involucrados en el accionar delictivo y oficinas de la agencia que preside Alberto Abad. En uno de los procedimientos, en un departamento de la calle Salta al 1300, se detectó que funcionaba una "cueva", perteneciente a Daniel Courmanián, el encargado de manejar las finanzas de la banda. Allí fueron secuestrados 5.123.000 dólares, guardados en bolsos y dentro de un armario.

cave


Varias de las detenciones de los funcionarios de AFIP fueron ordenadas dentro del propio organismo en una reunión simulada a la que iban a ser convocados, informaron a Infobae fuentes de la investigación. En ese falso encuentro fueron apresados Sebastián Karamanián, gerente del área de Sistemas y apuntado como quién vendía la información sensible desde adentro del organismo, y Leandro Cano, que tenía escondidos 20 mil dólares en un paquete de yerba. Los otros miembros de AFIP involucrados son los hermanos Martín y Néstor del Cuadro, un empleado de apellido Arce, y otros dos, llamados Waldo Gil Roldán y Alejandro Aducci.

Judge

Comentarios Destacados

titi40 +76
Vamos carajo purificando al estado de ladrones.
Mil-Motivos +2
Gracias por pasar...
Mi_Cerebro +3
mas bien es un cambio de administración.
ZARATUSTRAUNO +11
LA DESRATIZACIÓN VINO PARA QUEDARSE !!
MM2019 RELOADED !!! A FULL
gardeleando_09 +49
Aprendan kukas.... nadie va a venir a justificar a estos delincuentes como ustedes que decian como como :

" yo solo veo bolsos con dolares"

" es persecución política"

" La plata es de Macri"

#Payasos
BibiNetanyahu +3
Socialismo en todo su esplendor. "socialismo correctamente aplicado".
solodebrisas +3
No entiendo tu comentario es ambiguo, los que blanquearon son los delincuentes que ROBARON Y EVADIERON, ENTRE ELLOS LA FAMILIA DE LOS MINISTROS Y DEL PROPIO PRESIDENTE, ......¿que tienen que ver los K en esto?, si esta demostrado que los delincuentes blanqueadores son de CAMBIEMOS.
En ves de detener a los ladrones blanqueadores, detienen al que los saco a relucir ¡¡¡¡LOS HÉROES VAN PRESOS Y LOS LADRONES FAMILIARES DE CAMBIEMOS PROTEGIDOS!!!!!
gardeleando_09 +1
@solodebrisas no entendiste la nota. Los que blanquearon no son delincuentes. De donde sacaste eso?

37 comentarios - Detuvieron a siete funcionarios de la AFIP

Maxreyes09 +2
En que quedo la causa que tenia Etchegaray - el ex titular-?
Mil-Motivos +2
hay que averiguar...
Zippy-VI -3
@lananuss

Te invito a que leas este Post y lo agregues a Favoritos para tu coleccion de cosas que pasan en el MPDM
aticuss +5
Seguro laburaban en negro
Mil-Motivos +3
@aticuss Graciaaassssssss
darth_vader_1
Ahora un negro les va a "laburar "el orto
Carlos_unico +12
Nadie dijo nada, pero el blanqueo fue una forma de traer todo ese dinero que tenían escondido en el exterior y por el que no pagaban impuestos, producto de negocios en la Argentina durante años.
Incluso se hizo por ley que la divulgación sería penada, Argentino ¿Sos idiota?
Pais de mierda lleno de ratas militantes y de ignorantes

dollars
salistecorriendo
vamos los pumita a la final carajo!!!!
DrKevorkian -1
perdon, pero no entiendo la relacion de tu comentario con la imagen que pusiste.
gallo450
vamos la sinfonica de san isidro ganaba en ese momento
JohanBurgeos +8

Este gobierno es lo que siempre quise en la vida. Gracias Emperador Mauricio, no vuelve más el PJ, ni CFK, ni nada de esa basura.
Mil-Motivos +1
Gracias por pasar
k-len +2
lo mas triste que estos chorros de guantes blancos en unas semanitas estan afuera.
Mil-Motivos +1
Esperemos que no. Gracias por pasar
gardeleando_09 +4
No la van a sacar barata... tienen varias causas, como incumplimiento de deberes de funcionario publico, extorsión,revelación de secreto fiscal, y deben explicar de donde sacaron esos millones de dolares.
BibiNetanyahu +2
este usuario es K y dijo algo que no te gustó? Humildemente opino que deberíamos dar el ejemplo de defender la libertad de expresión como macristas. Yo como defensor del cambio no tengo miedo a ningún usuario. Por favor no borres mi comment
GianMaGGikO93 +2
Seguramente entraron en la epoca de el chore... digo kirchnerismo
punkyxxx +2
Desde el 2007 2010 estan afanando, hay fajos con fecha 2010 y la web de venta de datos data de esa epoca 2008 maso
RainotPaltum +5
Para eso lo voté.. todos los kukas atroden y a devolver la guita
MrMonkeyKong +2
Se que es un quiolombo tener que lavar dinero y toda esajoda, pero de que les sirve tener tanta guita acumulada y escondida? Para que tenés tanta guita y no la estás lavando? Son esas cosas que pareceque lo hacen a propósito y quedar mas incriminados en elmomento que los agarren.

Y pensar que solamente fueron 7 empleados (de mucho peso y poder) dentro de la AFIP que tenían esas cantidades abismales de guita.. no me imagino que va a suceder cuando sigan indagando a otros funcionarios.. capaz que nos ahorramos de esperar por inversions extranjeras ya que la plata que ahce falta está en ARG y escondida.. ojalá..
adelito_garay +3
Agarraron "eso" que estaba ahí sin lavar. Andá a saber cuánto tienen en circuito ya.
MrMonkeyKong +1
@adelito_garay Posta, es como una bola de mierda que cada vez se hace mas grande y mancha mas..
TiranoSuarez +5
Los flacos habían montado un emprendimiento privado y los cagaron así. Así no se puede emprender nada en este pais!! Macri gato!!
tarraka73 +3
no dejan progresar a nadie en este pais!!!!!!!!!!!!!
ZARATUSTRAUNO +3
TiranoSuarez ,...Asii no hay PYME que aguante ,,
No dejan creceeer ni desarrollar al cuentapropista abnegado
Mil-Motivos
robot22 +5
Cruz de malta sabia que eran ellos todo tiene sentidoRaids
PiRaT3iToR
parece photoshop ese paquete
gian145 +3
LA AFIP INVESTIGANDO A LA AFIP
leptz +5
que acaso nunca ahorraron? es por eso que siempre serán y morirán taringueros

arrests
Vlad-Castlevania +3
Siempre caen por un descuido boludo
no aprenden mas estos kukis, se creen los dueños del mundo y los mas vivos del universo y son una manga de forros usados.
josecaterc +3
funcionarios diras ratas kukaristas
dhc77 +2
Dan asco hijos de putaa
KeeinR +2
Te olvidaste de poner lo más importante:

"Horacio Verbitsky (de Página 12) había conseguido el listado de personas que ingresaron al blanqueo impositivo votado junto al paquete de reforma previsional que sancionó la "reparación histórica".

Entre los adherentes al perdón del delito de evasión a cambio de traer esos fondos al país estaba el hermano del Presidente, Gianfranco, quien "blanqueó" más de 622 millones de pesos. También aparecían familiares del jefe de gabinete Marcos Peña y otros funcionarios.

La explosiva información marcó dos problemas para el gobierno: por un lado, la filtración de datos que la AFIP debía contener y forman parte del secreto fiscal; por el otro, una dificultad para sostener el discurso de transparencia."

La venta de información se hizo sobre los que actuaron en el blanqueo, por eso mismo el gobierno intervino, porque quedan muy mal parados si no
Zorronde +2
MACRI
FELICITACIONES
Asi se hace
GorilaNoPlanero +1
es otro caso aislado
Mil-Motivos +1
Gracias, gorilazo
L3L0 +1
Sus merecidos +10 bella señora
Porter7 +1
Detuvieron a siete funcionarios de la AFIP

Es la q tomo yo pero jamas encontré un soto...